为贯彻落实人民银行对反洗钱工作的要求,临商银行成都路支行始终把反洗钱列为全行内控与基础管理工作的重点事项,积极开展四结合工作。

一是与每日晨会相结合。把反洗钱工作列为网点每日晨会的固定内容,做到每天有部署,全行都学习。

二是与警示案例教育活动相结合。结合相关案例通报,及时组织自查自纠,加大交易疑点筛查监督,及时分析反洗钱数据,及时报送大额和可疑交易报告。

三是与行业规范建设深化年活动相结合。围绕监管部门“道德规范、行为规范、服务规范、管理规范”要求,教育员工严格遵规守规,做到不参与、不协助洗钱活动,并坚决与一切洗钱行为作斗争,积极有效堵截洗钱活动的发生,为全行规范发展做出贡献。

四是与合规管理专项治理活动相结合。不断组织开展预防洗钱活动、打击洗钱犯罪、维护金融秩序等宣传和推动工作。(高小雅)